本公司及董事會全體成員信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會十六次會議于 2020 年 1 月 10 日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知已于 2020 年 1 月 7 日以郵件方式發(fā)出，截止會議表決時間 2020年 1 月 10 日上午 11 時，共收回 11 名董事的有效表決票 11 張。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。

　　表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　經林鋒總經理提名，決定聘任江域會女士、伍勤先生為公司副總經理，任期與第九屆董事會任期一致，獨立董事對江域會女士、伍勤先生的聘任發(fā)表了同意的獨立意見。江域會女士、伍勤先生簡歷見附件。

　　2.審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

　　表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　決定自 2020 年 1 月 1 日起按照財政部修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準則第 14 號——收入》（財會201722 號）的規(guī)定編制公司財務報表。具體內容參見同日發(fā)布的《關于會計政策變更的公告》。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：

　　高級管理人員簡歷

　　江域會，女，生于 1962 年，碩士，高級政工師。曾任公司人事教育管理科科長，黨委辦副主任、主任，副書記，監(jiān)事會，黨委副書記，書記，現任公司董事、工會。江域會女士持有公司股份 25.4 萬股。

　　伍勤，男，生于 1962 年，大學學歷。曾任瀘州市經濟委員會副主任，瀘州市經濟和信息化委員會副主任，瀘州市發(fā)展和改革委員會副主任、瀘州市鐵路建設辦公室主任，公司監(jiān)事會。伍勤先生未持有公司股份。

　　以上人員不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會立案稽查的情形，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系，不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
（來源：白酒網）